A empresa onde vai trabalhar

• O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa de Financial Crime.

A sua nova função

• As tarefas consistem na validação de dados Screening/Monitoring a nível AML/PBC de todas as operações geridas no domínio de Banca Correspondente;
• Analisar e monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
• Realizar due diligence em clientes e instituições correspondentes para garantir que estejam em conformidade com as regulamentações AML/CFT;
• Preparar e enviar relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes quando necessário;
• Avaliar e gerir os riscos associados às relações entre bancos, incluindo a implementação de medidas de mitigação de riscos.

O que necessita para ser bem sucedido

• Experiência mínima de 2 anos em prevenção de branqueamento de capitais e na área banca;
• Inglês Nível Intermédio (B1 – Oral e Escrito);
• Português nativo/avançado;
• Raciocínio analítico;
• Conhecimentos básicos de utilização de ferramentas MS Office.

O que a empresa lhe pode oferecer

• Salário atrativo;
• Regime de trabalho híbrido;
• Oportunidade de desenvolvimento profissional;
• Contrato de 6 meses com a Hays;
• Possibilidade internalização.

Alvará 354

Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado. Se procura outro tipo de desafio profissional, contacte-nos para falar sobre outras oportunidades de carreira, sempre de forma totalmente confidencial.
#LI-DNI